上市公司優(yōu)先股份收購建議及倉儲公司之更新資料

香港2012年11月1日電 /美通社/ -- 泰山石化集團(tuán)有限公司（下稱“泰山石化”或“公司”；股份編號：1192）及榮龍國際投資有限公司于10月30日聯(lián)合公布上市公司優(yōu)先股份收購建議之更新資料及倉儲公司之進(jìn)一步更新資料。公告如下：

本聯(lián)合公布僅供參考，并不構(gòu)成收購、購買或認(rèn)購本公司或其他實(shí)體之任何證券的邀請或要約。

聯(lián)合公布：上市公司優(yōu)先股份收購建議之更新資料及倉儲公司之更新資料

謹(jǐn)此提述泰山石化集團(tuán)有限公司（“本公司”）及榮龍國際投資有限公司（“收購方”）日期為二零一二年十月三日之聯(lián)合公布（“聯(lián)合公布”）及本公司日期為二零一二年七月二十日之公布（連同聯(lián)合公布，統(tǒng)稱“該等公布”）。除非文義另有所指，本公布所采用之詞匯與該等公布所界定者具有相同涵義。

上市公司優(yōu)先股份收購建議之更新資料

收購方于聯(lián)合公布內(nèi)表示，在假設(shè)上市公司優(yōu)先股份可兌換為股份及構(gòu)成本公司股本之部份下，將連同股份收購建議，作出上市公司優(yōu)先股份收購建議。

本公司經(jīng)諮詢核數(shù)師意見后，得悉鑒于根據(jù)本公司細(xì)則于二零一二年七月四日發(fā)出之贖回所有上市公司優(yōu)先股份之通知，于收購方在二零一二年八月三十日有責(zé)任提呈收購建議之日，根據(jù)香港會計(jì)準(zhǔn)則，上市公司優(yōu)先股份已不再分類為本公司之股本。此外，本公司獲得百慕達(dá)律師意見，根據(jù)本公司細(xì)則所載之附帶于上市公司優(yōu)先股份之權(quán)利及相關(guān)判例法，于提呈贖回通知后之第30個營業(yè)日（本公司細(xì)則所界定者）（即二零一二年八月十六日），上市公司優(yōu)先股份持有人已不再擁有附帶于上市公司優(yōu)先股份之任何權(quán)利（除收取贖回款項(xiàng)之權(quán)利外）。提呈將本公司清盤呈請之舉乃為禁止將上市公司優(yōu)先股份在本公司之股東名冊上被刪除（除非獲得法院同意）。

有見及此，收購方將不會進(jìn)行上市公司優(yōu)先股份收購建議。

于二零一二年十月十二日，認(rèn)購人（收購方之最終實(shí)益擁有人）通知收購方及本公司，其（透過其一間全資附屬公司）已同意（在若干先決條件獲達(dá)成為前提下）向 SPHL 收購上市公司優(yōu)先股份之全部實(shí)益權(quán)益（“優(yōu)先股份收購”）。優(yōu)先股份收購并不受制于收購建議之結(jié)果。

倉儲公司之更新資料

于聯(lián)合公布后，BVI 法院已于二零一二年十月十二日（BVI時間）批準(zhǔn)倉儲公司之共同清盤人向 Neptune Storage Limited 出售倉儲公司若干資產(chǎn)，經(jīng)向SSL查詢后，認(rèn)購人相信SSL擁有股本權(quán)益。由于出售倉儲公司資產(chǎn)在法院頒令下進(jìn)行，故此上市規(guī)則第14章將不適用于該出售事宜。

認(rèn)購人亦已通知收購方及本公司其已同意（在若干先決條件獲達(dá)成為前提下）收購 Neptune Storage Limited 全部已發(fā)行股本。該協(xié)議亦不受制于收購建議之結(jié)果及上市規(guī)則第14章及/或第14A章之規(guī)定將不適用于該收購事宜。本公司將在有需要及適當(dāng)時候就回購（可能或不可能進(jìn)行）另行發(fā)表公布。然而，本公司及認(rèn)購人須就回購遵守上市規(guī)則第14章及/或第14A章之規(guī)定。

繼續(xù)暫停買賣

本公司股份自二零一二年六月十九日上午九時正起暫停買賣，并將繼續(xù)暫停買賣，直至另行通知。

香港，二零一二年十月三十日

于本聯(lián)合公布日期，執(zhí)行董事為趙旭光先生（主席）、黃少雄先生及符永遠(yuǎn)先生；非執(zhí)行董事為胡健先生及蔡天真先生；獨(dú)立非執(zhí)行董事為高來福太平紳士、石禮謙太平紳士及韋雅成先生。

于本聯(lián)合公布日期，收購方董事為樊慶華先生、唐朝章先生及陸海先生。

本公司董事對本聯(lián)合公布所載資料（不包括有關(guān)收購方及其一致行動人士之資料）的準(zhǔn)確性共同及個別承擔(dān)全部責(zé)任，并經(jīng)作出一切合理查詢后確認(rèn)，據(jù)彼等所知，本聯(lián)合公布所載的意見乃經(jīng)審慎周詳考慮后作出，且本聯(lián)合公布并無遺漏任何其他事實(shí)，致使本聯(lián)合公布所載任何聲明有誤導(dǎo)成份。

收購方董事對本聯(lián)合公布所載僅與收購方及其一致行動人士有關(guān)之資料的準(zhǔn)確性共同及個別承擔(dān)全部責(zé)任，并經(jīng)作出一切合理查詢后確認(rèn)，據(jù)彼等所知，本聯(lián)合公布所載的意見乃經(jīng)審慎周詳考慮后作出，且本聯(lián)合公布并無遺漏任何其他事實(shí)，致使本聯(lián)合公布所載任何聲明有誤導(dǎo)成份。

* 僅供識別

- 聯(lián)合公布完 -

泰山石化執(zhí)行董事黃少雄表示：“我們很高興宣布，公司與廣東振戎就保障泰山石化的長遠(yuǎn)發(fā)展跨進(jìn)重要的一步。廣東振戎與 Saturn Petrochemical Holdings Limited 達(dá)成協(xié)議，以收購其于上市公司的優(yōu)先股份之全部實(shí)益權(quán)益。同時，由于BVI法院早前批準(zhǔn)向 Neptune Storage Limited 出售倉儲公司若干資產(chǎn)，廣東振戎已同意收購 Neptune Storage Limited 之全部已發(fā)行股本。現(xiàn)階段，我們將會與廣東振戎共同努力把極具價值的倉儲公司資產(chǎn)重新注入泰山石化，并確保于百慕達(dá)的清盤呈請被撤銷。我們相信這些均對泰山石化及其員工、債權(quán)人和股東最為有利。”

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